http://www.anti-phishing.it/false-of...013/03/27/3482

Ennesimo, ma non nuovo, caso di riciclaggio di denaro. La protagonista questa volta è la New Consulting S.r.l.. ATTENZIONE. Occorre subito effettuare un importante precisazione. I truffatori, come spesso accade, hanno utilizzato un nome d’azienda largamente diffuso in Italia. Nessuna della vere aziende che utilizzano il nome New Consulting S.r.l. è in nessun modo coinvolta con la seguente truffa.

L’email utilizzata:

Salve ,

Congratulazioni! In base al curriculum su [OMESSO] abbiamo l’occasione di confermare che Lei e stato selezionato per lavorare per New consulting S.r.l.. Siamo felici ad offrire la seguente proposta di lavoro.

La posizione che proponiamo e quello di un Coordinatore Finanziario a guadagno di EUR 1500 al mese per il periodo di prova. Il suo grafico di lavoro sara da Lunedi al Venerdi per 2-3 ore al giorno.

Periodo di formazione – 30 giorni lavorativi dal giorno in cui si applica.

Benefici ai dipendenti includono:

- Assistenza Dentale

- Assistenza sanitaria

- Ferie – 4 settimane all’anno

- Ed altro

Tutte le prestazioni hanno effetto solo dopo il periodo do istruzione.

Saremmo felici di iniziare a collaborare con Lei al piu presto possibile. La preghiamo di contattare al Cerrutto Marco non appena lei riceve questa offerta, per ricevere la documentazione e le istruzioni.

Si prega di compilare ed inviare il modulo sottostante con i suoi dati di contatto per verificare l’identita e la Sua interesse per questa proposta.

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Nome e Cognome: ____________________

Indirizzo: ____________________

Telefono: ________________________

Ore della chiamata preferite: _______________

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Attendiamo che ci contattera al piu presto.

Cordiali saluti,

Cerrutto Marco

Reparto Risorse Umane

Come funziona la truffa

La truffa è legata al riciclaggio di denaro.Il sistema si basa su fantomatiche società nate a partire dal 2005 con l’avvento del fenomeno del phishing. Rispondendo all’email, il passo successivo è l’invio del “contratto” nel quale viene specificata la mansione che dovrà svolgere, solitamente definita con il termine di Responsabile finanziario. Dovrà in poche parole mettere a loro disposizione il suo conto corrente per ricevere somme di denaro, che dovrà poi girare verso un altro conto o tramite i canali WesterUnion o MoneyGram. il suo compenso è una percentuale della somma stabilita, solitamente non supera il 10%. Effettuando questa operazione ha appena commesso il reato di riciclaggio di denaro. Questo accade perchè la somma che ha inizialmente ricevuto proviene da un conto corrente manomesso dai truffatori, del quale sono entrati in possesso di username e password attraverso email di phishing. Non potendo trasferire il denaro direttamente verso l’estero (es. Romania, Russia..) in quanto la banca li bloccherebbe hanno bisogno di trasferire il denaro con altri mezzi. Ed è qui che entrano in gioco le false società.

Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it