http://www.anti-phishing.it/false-of...013/03/05/3426

Due nuovi casi di truffa legati al riciclaggio di denaro travestiti da false offerte di lavoro. Nel primo caso Consulenze piu’ S.r.l. si tratta dell’ennesima variante di un’ingannevole proposta di lavoro che nelle ultime settimane ha letteralmente invaso le caselle di posta italiane. Nel secondo caso UTS Logistics GmbH siamo, invece, di fronte ad un tentativo di truffa “europeo” visto che il raggiro è stato da prima utilizzato in Germania ed Olanda per poi approdare in Italia.

Si tratta inoltre dell’ennesimo caso di clonazione d’azienda visto che il sito web della UTS Logistics GmbH (uts-logistics.eu e uts-logistics.org) è copiato da quello della vera società di spedizioni DER KURIER (der-kurier-aachen.de).

Queste le email utilizzate:
Consulenze piu’ S.r.l.

Da: Sig. L. Aidi <recruting.consulenzepiusrl@gmail.com>
Date: 04 marzo 2013 11:52
Oggetto: Nuovo lavoro part-time-apertura: Coordinatore inoltro finanziario, candidato potenziale.

Come va … … ,

Sono un rappresentante della nostra societa. Abbiamo trovato il suo CV tra le migliaia di persone iscritte al [OMESSO]. Adesso e il momento perfetto per unirsi alla nostra azienda. Periodo di guardare la nostra societa I nostri agenti sono in ricerca di persone. Dopo l’esame del suo CV, sono incline a parlare con Lei della sua occasione. Una istruzione speciale o esperienza non e necessaria. Non e necessario avere una conoscenza speciale o esperienza specifica, competenze in una istruzione o esperienza speciale. Questa posizione Le permettera di avere un alto reddito e questo lavoro non avra piu di 2 – 3 ore del suo tempo ogni giorno.

Requisiti principali:

- Avere Cittadinanza italiana;
- Essere un utente di PC competente con Accesso 24/5 ad Internet ed e-mail;
- Disponibilita per telefono durante il giorno, a partire dlle ore 9 ora locale;
- possedere un conto corrente bancario

In caso questa offerta ha suscitato il suo interesse, La preghiamo di inviare e-mail a :recruting.consulenzepiusrl@gmail.com. Il Agente HR il rappresentativo La contattera nel piu breve termine.

——————— F O R M _________ F O R M ——————
Nome completo:
Indirizzo:
Telefono:
Ore di chiamata preferite:
——————— F O R M _________ F O R M ——————

Grazie per il suo tempo e in attesa di un riscontro

Cordiali saluti,

Sig. L. Aidi
Consulente


2a mail

Salve,

Ecco le ulteriori informazioni sulla posizione di lavoro con Consulenze piu’ S.r.l..

La nostra azienda ha un immagine positiva, contribuisce alla prosperita delle imprese ed individui in tutto il mondo. Gestione di Information Technology Outsourcing ha una grande possibilita di crescita e sviluppo.

La posizione che viene offerta e’ il Coordinatore Finanziario.

Requisiti professionali:
- L’eta minima 18 anni;
- Accesso a internet costante;
- Telefono fisso o cellulare;
- Conto corrente normale (controllo / risparmio) o un verificato conto PayPal Premier o Business.

Benefici (al termine del periodo di prova di 30 giorni):
- Ferie retribuite;
- Assicurazione medica comprensiva del servisio dentistico;
- Programmi di sviluppo professionale

Cliccate ai link qui sotto per ulteriori informazioni:

http://www.consulenzepiusrl.org/job/finance?lang=it

Domande frequenti:

http://www.consulenzepiusrl.org/job/finance/faq?lang=it

Punti chiave:
- Nessun investimento di fondi da parte Vostra;
- Non e una posizione di vendita, stipendio base garantito piu la commissione;

Per ulteriori informazioni e richieste puo contattarci al job@consulenzepiusrl.org.

Offerta a tempo limitato con un Bonus per la registrazione! Si prega di cliccare il link: http://www.consulenzepiusrl.org/job/...-bonus?lang=it

Grazie per il suo tempo e l’interesse per la nostra azienda.

Cordiali saluti,

Luca Aidi
Consulenze piu’ S.r.l.
Phone: 0471.17.26.341
Fax: 800.78.89.66


Fabio Ravasio

UTS Logistics GmbH:

From: Andreas Schmidt
Sent: Friday, March 01, 2013 5:19 PM
Subject: UTS Logistics GmbH

Gentili Signore e Signori

Questa lettera e` un invito al lavoro che Le e` stato inviato dalla societa UTS Logistics GmbH. L’Ufficio di selezione del personale della nostra societa` ha selezionato il Suo CV dalla rete Internet.
UTS Logistics GmbH e` stata fondata nel 2000 e offre i servizi di acquisto e spedizione di varie merci del cliente in tutto il mondo. Saremmo lieti di offrirLe il posto di: Coordinatore nel settore logistico. Il regime di lavoro e` molto flessibile. Il lavoro non richiede abitudini professionali speciali. Basta l’educazione media. Il compenso mensile e` da 500 euro a 1200 euro. Lo stipendio puo` essere superiore a questa somma, ma non inferiore.

I reguisiti:
- indirizzo di casa completo per la spedizione
- eta` superiore a 18 anni
- computer con l’accesso all’Internet, scanner e stampante
- conoscenze informatiche
- voglia di lavorare

Il dipendente ha il diritto di aprire i pacchi che riceve dai clienti della societa` e puo` accertarsi che i pacchi contengono nulla di illecito.

C’e` la possibilita` di avanzare nella carriera a partire dal posto del Coordinatore nel settore logistico.

Inoltre noi offriamo privilegi vari ai nostri dipendenti:
- ferie retribuite due volte all’anno
- i cellulari iPhone di Apple, i PC di Mac, altri computer portatili e cellulari per i collaboratori della societa` dopo il primo mese di lavoro, a partire dal secondo mese di lavoro.

* Lei non deve pagare alcuna somma per iniziare il lavoro e per lavorare con noi. Tutte le spese del dipendente sono coperte dalla nostra societa`.

Si prega di rispondere il piu` presto possibile.

In attesa della Sua risposta
Cordiali saluti,

Andreas Schmidt
HR manager
UTS Logistics GmbH

Come funziona la truffa
La truffa è legata al riciclaggio di denaro.Il sistema si basa su fantomatiche società nate a partire dal 2005 con l’avvento del fenomeno del phishing. Rispondendo all’email, il passo successivo è l’invio del “contratto” nel quale viene specificata la mansione che dovrà svolgere, solitamente definita con il termine di Responsabile finanziario. Dovrà in poche parole mettere a loro disposizione il suo conto corrente per ricevere somme di denaro, che dovrà poi girare verso un altro conto o tramite i canali WesterUnion o MoneyGram. il suo compenso è una percentuale della somma stabilita, solitamente non supera il 10%. Effettuando questa operazione ha appena commesso il reato di riciclaggio di denaro. Questo accade perchè la somma che ha inizialmente ricevuto proviene da un conto corrente manomesso dai truffatori, del quale sono entrati in possesso di username e password attraverso email di phishing. Non potendo trasferire il denaro direttamente verso l’estero (es. Romania, Russia..) in quanto la banca li bloccherebbe hanno bisogno di trasferire il denaro con altri mezzi. Ed è qui che entrano in gioco le false società.

Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it