http://www.anti-phishing.it/false-of...013/03/01/3409

Nuovo pericoloso caso di lavoro truffa. Ancora una volta a spaventare è la massiccia promozione operata dai truffatori al fine di diffondere la loro trappola nel maggior numero possibile di siti d’annunci di lavoro. L’azienda incriminata è la Cemsys S.r.l..
E’ infatti sufficiente digitarne il nome su Google per trovarsi di fronte ad un muro di offerte di lavoro che cercano di pescare lavoratori lungo tutto lo stivale.

L’email utilizzata:
Il giorno 28 febbraio 2013 17:31, Cemsys S.r.l. <info.cemsys@lycos.com> ha scritto:

Buongiorno Sonia !

La ringrazio per la Sua risposta.
Mi chiamo Boykov Ivan Petrovich, sono il rappresentante della societa` «CEMSYS SRL», saro` il Suo consulente in tutte le fasi del lavoro.
«CEMSYS SRL» e` una delle societa` in espansione sul mercato dei materiali da costruzione. La
nostra sede e` situata a San Pietroburgo, in Russia. La nostra societa` e` stata fondata nel 2000.

Durante il periodo fino ad oggi abbiamo ottenuto un grande successo e la societa` «CEMSYS SRL» continua ad espandere. Al presente i nostri uffici esistono gia` in Germania ed Austria. Gia` tra 4 mesi la societa` «CEMSYS SRL» sara` operante anche nel Suo paese.
La nostra societa` si occupa della produzione e del commercio dei materiali da costruzione: blocchi

di calcestruzzo per i muri, blocchi multistrato, lastre da marciapiede, cordolo (per marciapiedi).
Gli agenti pubblicitari offrono la nostra produzione alle grandi imprese edili.
Di solito i nosti clienti sono le societa` e le organizzazioni (80 delle vendite), ma venidamo la
nostra merce anche ai privati (20).
Abbiamo avuto un sito web ma ora ci modernizziamo e tradurriamo a molti lingue.
La nostra produzione corrisponde a tutti gli standard qualitativi e la nostra societa` vanta una

reputazione meritata sul mercato delle vendite dei materiali da costruzione.

Al presente possiamo offrirLe il seguente posto vacante:
Gestore di finanze.
Stiamo cercando la gente intelligente ed onesta per fare questo lavoro.

Requisiti:
- Eta` di 30-56 anni.
- cittadino italiano;
- 3-6 ore di tempo libero alla settimana.
- per il lavoro e` necessario avere un conto bancario per ricevere i trasferimenti dai nostri
clienti;
- passaporto (carta d’identita`);
- numero di telefono che Lei usera` per le comunicazioni con il supervisore capo;

Descrizione della carica:
La persona che verra` assunta, dovra` seguire le istruzioni seguenti:

- Lei lavorera` da casa, tra 4 mesi noi apriremo alcuni uffici in Italia.
- Dovra` essere sempre reperibile al telefono ed alla e-mail per i contatti con il manager che Le
fornira` le informazioni necessarie;
- ricevere i bonifici bancari dai nostri clienti al Suo conto bancario e prelevare i contanti dal
Suo conto, inviare i contanti con il metodo di trasferimento di denaro che Le e` piu` comodo (metodi di trasferimento di denaro: Western Union; MoneyGram).
- seguire le istruzioni che Le saranno fornite dal nostro supervisore capo.

Stipendio:
Retribuzione mensile 1200 euro + 5 dall’ammontare che ha ricevuto al Suo conto bancario dai nostri clienti.
Per esempio, al Suo conto bancario pervengono 2000 euro.
Che cosa deve fare: prelevare i contanti, poi trattenere il 5 a Suo favore. 5 = 100 euro.
L’ammontare rimanente di 1900 euro deve essere inviato a noi a mezzo Western Union o MoneyGram. Le

spese per il trasferimento di denaro spettano a noi. Alla fine, compresa la commissione, Lei deve
inviarci circa 1800 euro.

La nostra collaborazione sara` fondata sul contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Se Lei non gradira` il lavoro, potra` sciogliere il contratto, avvisandoci 10 giorni prima.

Per poter collaborare con noi Lei deve fornirci le complete informazioni su di Lei.

INFORMAZIONE PERSONALE:

Nome:
Cognome :
Paese :
Regione di interesse:
Citta :
Indirizzo :
CAP :
Telefono di casa:
cellulare :
E-mail :


Io rispondero alle tutte vostre domande.

Cordiali saluti.
Manager del progetto,

Boykov Ivan P.,

«CEMSYS SRL»
Russa, citta Saint Petersburg,
CAP 197342, trada Torzskovskaya №5,
phone: 007-987-71-55-016

Come funziona la truffa
La truffa è legata al riciclaggio di denaro.Il sistema si basa su fantomatiche società nate a partire dal 2005 con l’avvento del fenomeno del phishing. Rispondendo all’email, il passo successivo è l’invio del “contratto” nel quale viene specificata la mansione che dovrà svolgere, solitamente definita con il termine di Responsabile finanziario. Dovrà in poche parole mettere a loro disposizione il suo conto corrente per ricevere somme di denaro, che dovrà poi girare verso un altro conto o tramite i canali WesterUnion o MoneyGram. il suo compenso è una percentuale della somma stabilita, solitamente non supera il 10%. Effettuando questa operazione ha appena commesso il reato di riciclaggio di denaro. Questo accade perchè la somma che ha inizialmente ricevuto proviene da un conto corrente manomesso dai truffatori, del quale sono entrati in possesso di username e password attraverso email di phishing. Non potendo trasferire il denaro direttamente verso l’estero (es. Romania, Russia..) in quanto la banca li bloccherebbe hanno bisogno di trasferire il denaro con altri mezzi. Ed è qui che entrano in gioco le false società.

Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it