http://www.anti-phishing.it/false-of...013/02/17/3369

Si chiama Italiana Nazionale Capitale srl ed è l’ultimo caso di false aziende che reclutano aspiranti lavoratori con lo scopo di inserirli, a loro insaputa, in un attività di riciclaggio di denaro. Il caso odierno ricorda molto da vicino quello della Pagamenti Italiana Company dello scorso 14 gennaio. Visto che anche in questo caso i truffatori all’interno del loro sito web al fine di rendere più veritiera “l’offerta” utilizzano nomi di importanti società ed istituti di credito nazionali: quali Poste Italiane ed Unicredit.

Il sito web collegato all’azienda è italiananazionale.com tuttavia verificando in Rete ecco comparire anche italiananazionalecapital.org. Un clone del primo, con molto probabilità realizzato dai truffatori per nuove offerte di lavoro o come scorta in caso di chiusura della versione .com..

Questa l’email utilizzata:

—-Messaggio originale—-
Da: info@baustoff-dietrich.de
Data: 15-feb-2013 16.31
Ogg: JP28596730 022013 Family banciJP

JP28596730 022013 Family banciJP
Financial Advisor
Descrizione Annuncio

Italiana Nazionale Capitale srl – societa di consulenza nella ricerca e selezione del personale con Autorizzazione presso

il Ministero del Lavoro e PS, ricerca, per nota realta, un:
Financial Advisor

La risorsa ideale ha maturato una consolidata esperienza nella gestione di clientela Private ad alto livello
(high net-worth individuals, HNWIs) e nella gestione di patrimoni.

Deve avere competenze finanziarie e spiccate doti relazionali e affiancare la propria clientela nella gestione del
patrimonio per garantirne la valorizzazione e la conservazione attraverso soluzioni personalizzate
(appoggiandosi anche ai servizi offerti dalle diverse strutture del Gruppo).

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- Esperienza pluriennale nel ruolo o in posizioni analoghe

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La ricerca e rivolta a candidati di entrambi i sessi. Le informative ex Dlgs n.196/03 (privacy) e L. 903/77
sono consultabili su manger@italiananazionale.com

I candidati interessati potranno inviare un dettagliato CV con il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
della L.219/2006, a:

manger@italiananazionale.com

Italiana Nazionale Capitale srl – Human Resources

e.mail: manger@italiananazionale.com

Ancora una volta ricordiamo il funzionamento della truffa (schema classico):

La truffa è legata al riciclaggio di denaro.Il sistema si basa su fantomatiche società nate a partire dal 2005 con l’avvento del fenomeno del phishing. Rispondendo all’email, il passo successivo è l’invio del “contratto” nel quale viene specificata la mansione che dovrà svolgere, solitamente definita con il termine di Responsabile finanziario. Dovrà in poche parole mettere a loro disposizione il suo conto corrente per ricevere somme di denaro, che dovrà poi girare verso un altro conto o tramite i canali WesterUnion o MoneyGram. il suo compenso è una percentuale della somma stabilita, solitamente non supera il 10%. Effettuando questa operazione ha appena commesso il reato di riciclaggio di denaro. Questo accade perchè la somma che ha inizialmente ricevuto proviene da un conto corrente manomesso dai truffatori, del quale sono entrati in possesso di username e password attraverso email di phishing. Non potendo trasferire il denaro direttamente verso l’estero (es. Romania, Russia..) in quanto la banca li bloccherebbe hanno bisogno di trasferire il denaro con altri mezzi. Ed è qui che entrano in gioco le false società.

Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it