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Discussione: Riciclaggio di denaro: non fidatevi della Trans Euro Logic Ltd.

  1. #1
    Super Moderator L'avatar di nadir
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    Riciclaggio di denaro: non fidatevi della Trans Euro Logic Ltd.

    http://www.anti-phishing.it/false-of...012/11/14/3067

    Nuovo giorno e nuova truffa. Oggi è la volta della Trans Euro Logic Ltd. A prima vista nulla di strano, il solito tentativo dei truffatori di invischiare malcapitati utenti nel loro riciclaggio di denaro. Tuttavia quella odierna è la conferma che una nuova generazione di email truffa è purtroppo in agguato. L’email si presenta con un testo preciso e molto chiaro. Non il frutto di software di traduzione automatici, sembra anzi essere realizzata da mani italiane.

    Ancora una volta si fa riferimento alle agenzie di reclutamento al fine di rendere più veritiera l’inaspettata offerta di lavoro. Viene richiesta come sempre la figura di operatore finanziario ossia colui che deve ricevere bonifici sul proprio conto per poi trasferirli tramite circuiti paralleli, come Western Union, verso soggetti terzi.

    Ed è qui che per la prima volta i truffatori effettuano un’ inaspettata richiesta all’aspirante lavoratore. E’ infatti consigliato possedere un conto corrente presso uno dei seguenti istituti di credito:”Vorrei farLe notare alcune banche che sarebbero da preferire per l’utilizzo in questo momento. Negli ultimi tempi molti dei nostri clienti hanno aperto conti correnti proprio in queste banche, all’interno delle quali i bonifici arrivano più rapidamente: Banca Popolare di Milano, Banca di Legnano, Banca Popolare di Mantova, Webank, Banco Poste.”

    Perchè? Un ipotesi potrebbe essere che i truffatori siano riusciti ad entrare in possesso tramite phishing delle credenziali d’accesso a conti online presso tali banche. Tuttavia non tutte negli ultimi tempi sono state oggetto di phishing.

    Unica nota positiva è il sito utilizzato: http://transeurologic.com/ il quale dopo una serie di controlli risulta essere clonato dalla società di trasporti Jost Group (http://www.jostgroup.com/) inconsapevole protagonista della vicenda.

    Ad ogni modo è necessario alzare il livello d’allerta e prestare la massima attenzione sopratutto se si è alla ricerca d’impiego in quanto cadere vittima dei truffatori da oggi è più facile.

    Ecco l’email utilizzata:

    —– Original Message —–
    From: Lavoro@transeurologic.com
    To: lavoro14.11@transeurologic.com
    Sent: Wed, 14 Nov 2012 15:36:01 +0400
    Subject: [lavoro14.11] proposta di lavoro

    Buona sera,

    Innanzitutto vorrei ringraziarLa per aver risposto alla nostra offerta di
    lavoro, diffusa da alcune agenzie che collaborano con noi nella ricerca del
    personale in tutta Europa.

    Vorrei presentarLe ora una descrizione più dettagliata della nostra
    offerta per i dipendenti in Italia.

    La nostra azienda è stata fondata nel 1958, essendo allora una
    azienda familiare piccola ma con grandi ambizioni; così, dopo qualche
    tempo e molte fusioni e acquisizioni, siamo diventati una delle compagnie
    più rinomate in questo settore.

    La Trans Euro Logic Ltd.è un’azienda di trasporto e logistica
    che opera sul mercato europeo. Offriamo servizi nel settore di trasporto
    delle merci su terra, aria e mare, soluzioni di logistica e sostegno nelle
    procedure doganali, così come servizi di re-invio merci. Siamo in
    grado di portare il network logistico dei nostri clienti al massimo della
    sua efficienza, qualsiasi sia il loro settore di lavoro.

    Il nostro scopo è di realizzare progetti logistici di grande
    ampiezza e di alta qualità, completamente personalizzati per le
    esigenze dei nostri clienti per dare loro un significativo vantaggio sulla
    concorrenza.

    Siamo una compagnia internazionale con le infrastrutture in 13 paesi
    europei, in alcuni paesi mediorientali e nei paesi del Maghreb.

    La Trans Euro Logic Ltd.possiede più di 3.500 unità di
    trasporto e dispone di 230.000 m² di superficie per lo stoccaggio in 7
    grandi magazzini e un’area di deposito container di 25.000 m² nel
    porto di Anversa.

    Ci occupiamo inoltre di trasporto container in tutto il mondo, anche per
    via aerea o marittima.

    Nella compagnia Trans Euro Logic Ltd. lavorano 1.500 dipendenti che si
    occupano di trasporti e della relativa amministrazione finanziaria e
    logistica.

    Durante il processo di ampliamento della compagnia abbiamo riscontrato
    alcuni problemi di amministrazione degli attivi finanziari della nostra
    azienda legati al fatto che in alcuni paesi dell’Africa, Asia, Europa
    dell’Est e in Russia i sistemi bancari funzionano in modo estremamente
    lento oppure non sono affidabili del tutto. Frequentemente accade che la
    merce si trova già caricata mentre l’azienda ne attende ancora
    il pagamento. In questi casi, per non sostenere le spese per la sosta
    prolungata del camion, i nostri clienti preferiscono pagare la consegna a
    rate, utilizzando i servizi del nostro staff di agenti finanziari. Lavorando
    con i sistemi di trasferimento rapido di denaro, ad esempio Western Union,
    risparmiamo tempo e denaro, inviando il pagamento della merce direttamente
    ai rappresentanti delle aziende, senza coinvolgere il nostro quartier
    generale a Copenhagen, Danimarca. Recentemente abbiamo sviluppato un nuovo
    sistema di lavoro con i nostri clienti e i nostri agenti finanziari, ed
    è per questo che siamo lieti di offrire nuove posizioni lavorative in
    Italia.

    Il principio della mansione che deve svolgere un agente finanziario, dopo
    essere stato arruolato nello staff aziendale, è la gestione di
    bonifici bancari che vengono effettuati verso conti correnti privati e il
    re-invio delle relative somme tramite sistemi rapidi di trasferimento di
    denaro.

    Probabilmente si starà chiedendo perché lavorare in questo
    modo. La risposta è molto semplice – tutte le compagnie
    internazionali per il trasferimento rapido di denaro accettano pagamenti
    solo da persone fisiche e non da aziende.

    Dopo questa prima fase e al termine del periodo di prova, l’agente
    finanziario si occuperà anche di servizi verso clienti con sedi nelle
    aree vicine alla regione della sua residenza. Non è necessario
    possedere esperienze lavorative specifiche in questo settore – la
    nostra compagnia si occuperà di preparare ed istruire i suoi
    dipendenti sulle mansioni richieste.

    Le spese per l’invio delle somme di denaro tramite questi sistemi di
    trasferimento rapido vengono pagate dalla nostra compagnia. Per quanto
    riguarda lo stipendio e le relative commissioni, la nostra azienda è
    in grado di dare una retribuzione al livello di stipendi danesi, molto
    attraenti per i dipendenti dall’Italia, dove la retribuzione del
    lavoro è molto più bassa rispetto al nostro paese.

    In particolare, se la parte fissa dello stipendio mensile viene definita
    in 1700 euro e le commissioni per ogni operazione portata a termine – in 2%,
    il totale della retribuzione si aggirerà mediamente su 2600-3000 euro
    al mese, pagati secondo quanto stabilito dal contratto di lavoro.

    Durante il periodo di prova, viene richiesto un impegno esclusivamente
    nella prima parte della giornata, al mattino.

    La stipula del contratto di lavoro avviene tramite internet con lo scambio
    delle copie firmate del contratto tramite posta.

    Tutti i nostri clienti vengono registrati e controllati dal nostro ufficio
    transazioni, in modo da attestare che tutte le operazioni finanziarie
    effettuate all’interno della nostra compagnia sono totalmente
    legali.

    La nostra compagnia garantisce la totale sicurezza e trasparenza dei
    nostri rapporti finanziari. La nostra azienda è una struttura in
    crescita con un’eccellente atmosfera lavorativa e un ambiente di
    lavoro amichevole.

    Dai nostri dipendenti ci aspettiamo soprattutto coscienziosità ed
    onestà, poiché proprio queste caratteristiche sono
    responsabili del successo della nostra compagnia.

    I nostri dipendenti hanno un lavoro stabile e la possibilità
    concreta di crescita all’interno dell’azienda.

    Vorrei ricordarLe che durante la prima fase di adattamento il Suo lavoro
    sarà estremamente semplice, anche se di grande responsabilità,
    poiché ogni giorno gestirà grosse somme di denaro
    contante.

    Il Suo incarico principale sarà di ricevere gli invii periodici dei
    nostri clienti sul Suo conto corrente privato e, dopo averli ricevuti,
    re-inviarli tramite diversi sistemi di trasferimento rapido di denaro, ad
    esempio bonifico postale, Western Union, Money Gram, RIA ecc.

    Per questo motivo vorrei consigliarLe di conoscere questi sistemi,
    studiarne i meccanismi ed individuare i relativi uffici più vicini al
    suo luogo di residenza attuale.

    Prima di effettuare una qualsiasi operazione, un nostro collaboratore
    dall’ufficio trasferimenti si metterà in contatto con Lei per
    confermare il fatto che Lei può iniziare il lavoro e, dopo avere
    ricevuto la conferma, Le invierà tutte le istruzione tramite SMS e
    posta elettronica. Inoltre, il personale dell’ufficio sarà
    costantemente in contatto con Lei tramite telefono cellulare per aiutarLa ad
    effettuare ogni operazione.

    Dopo il termine di ogni operazione, Le forniremo una documentazione
    completa su di essa, ad esempio le dichiarazioni dei nostri clienti, dove
    verranno indicate la provenienza e la destinazione delle somme di denaro che
    hanno transitato sul Suo conto e tutte le informazioni che potrebbero
    rendersi utili per le dichiarazioni fiscali.

    Lo stipendio fisso viene stabilito in 1700 euro mensili. A questa somma
    verrà aggiunta una commissione nella misura del 2% sul totale delle
    operazioni portate a termine con successo.
    Lo stipendio e la commissione verranno pagate secondo la seguente
    modalità:
    – al 15 di ogni mese:
    50% dello stipendio fisso mensile;
    la commissione del 2% sulle operazioni portate a termine dal giorno
    27 del mese precedente al giorno 11 del mese corrente.
    – al 30 o al 31 di ogni mese:
    50% dello stipendio fisso mensile;
    la commissione del 2% sulle operazioni portate a termine dal giorno
    12 al giorno 26 del mese corrente.
    Tutti i pagamenti verranno effettuati al netto delle imposte sul reddito e
    di altre imposte assicurative sociali, così come previsto dalla
    legislazione in vigore.

    A questo punto vorremmo chiederLe di compilare un questionario che
    troverà al collegamento riportato qui sotto ed il questionario
    all’interno di questa lettera.

    Vorrei farLe notare alcune banche che sarebbero da preferire per
    l’utilizzo in questo momento. Negli ultimi tempi molti dei nostri
    clienti hanno aperto conti correnti proprio in queste banche,
    all’interno delle quali i bonifici arrivano più rapidamente:
    Banca Popolare di Milano, Banca di Legnano,
    Banca Popolare di Mantova, Webank, Banco Poste.

    Collegamenti:
    http://transeurologic.com/lavoro.htmo
    www.transeurologic.com/lavoro.htm

    Questionario:

    Signor/Signora:

    Codice fiscale:

    Data di nascita:

    Numero di tessera sanitaria:

    Cittadinanza:

    Paese di residenza:

    Regione di residenza:

    Indirizzo completo:

    Email:

    Telefono cellulare:

    Telefono di casa:

    Coordinate del conto corrente:
    Banca:

    Dopo aver compilato il questionario, Le chiediamo solo di inviare una
    copia di un Suo documento di identità a questo indirizzo di posta
    elettronica oppure al numero di fax +4570141190.

    Dopo aver ricevuto il contratto e gli altri documenti, verrà
    contattato da uno dei nostri manager responsabili per l’Italia per
    stabilire la data per il primo versamento bancario e per trasmetterLe tutte
    le ulteriori informazioni.

    La preghiamo cortesemente di rispondere alle seguenti domande:

    1. Lei è disponibile ad iniziare a lavorare già dalla
    prossima settimana?
    2. Ha già avuto un lavoro simile a questo prima di oggi?
    3. Il conto corrente bancario che ci ha fornito è attivo?
    4. Da quanto tempo è stato aperto il Suo conto bancario e quando
    l’ha utilizzato l’ultima volta?

    In attesa della Sua risposta, resto a Sua disposizione per qualsiasi
    domanda che possa venirLe in mente.

    Distinti saluti,

    Xavier Salinas

    Area Manager Spain and Italy

    http://transeurologic.com/

    Trans Euro Logic Ltd.

    17 Borgmester Jensens Alle
    2100 Copenhagen
    Denmark

    (This e-mail message and any files transmitted with it contain
    confidential

    information intended only for the person(s) to whom it is addressed.
    If

    you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use
    or

    distribution of this e-mail is strictly prohibited: please notify the
    sender and delete the

    original message. Thank you.)

    Ancora una volta ricordiamo il funzionamento della truffa (schema classico):

    La truffa è legata al riciclaggio di denaro.Il sistema si basa su fantomatiche società nate a partire dal 2005 con l’avvento del fenomeno del phishing. Rispondendo all’email, il passo successivo è l’invio del “contratto” nel quale viene specificata la mansione che dovrà svolgere, solitamente definita con il termine di Responsabile finanziario. Dovrà in poche parole mettere a loro disposizione il suo conto corrente per ricevere somme di denaro, che dovrà poi girare verso un altro conto o tramite i canali WesterUnion o MoneyGram. il suo compenso è una percentuale della somma stabilita, solitamente non supera il 10%. Effettuando questa operazione ha appena commesso il reato di riciclaggio di denaro. Questo accade perchè la somma che ha inizialmente ricevuto proviene da un conto corrente manomesso dai truffatori, del quale sono entrati in possesso di username e password attraverso email di phishing. Non potendo trasferire il denaro direttamente verso l’estero (es. Romania, Russia..) in quanto la banca li bloccherebbe hanno bisogno di trasferire il denaro con altri mezzi. Ed è qui che entrano in gioco le false società.

    Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it
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  2. #2
    Senior Member L'avatar di snello90
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    bello,quasi quasi lo farei "di mia spontanea volontà".
    tanto sto stato non vale a niente,lo fà chi ci governa,e noi poveri cittadini non possiamo?
    certo non userei un conto a nome mio,ma riuscendo ad aprire un conto falso eccome se lo farei.
    tanto,di questi tempi,o fai queste cose o non campi

  3. #3
    Super Moderator L'avatar di nadir
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    Attento snello, stiamo parlando di un pericoloso fenomeno criminale che può portare al coinvolgimento di malcapitati aspiranti lavoratori nel reato di riciclaggio di denaro punibile in base all’art. 648-bis del codice penale con la reclusione dai 4 ai 12 anni.
    Non esprimo pareri sugli ultimi governi ma non sappiamo cosa possa esserci dietro quel denaro, presumo le più grandi nefandezze.
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  4. #4
    Senior Member L'avatar di snello90
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    come se mangiare ostriche a spese nostre,o giocare alle slot per 100'000euro a spese nostre,andare a prostitute a spese nostre,fare mega feste a spese nostre,non fossero nefandezze.

    quei soldi saranno soldi fatti con truffe,spaccio,e chissà cos'altro.
    ma non importa,sono lavori,certo non onesti come il fruttivendolo,ma se non ci fossero ladri,spacciatori,etc. la giustizia non esisterebbe,quindi in un certo senso,polizia,carabinieri,finanza,ringraziate chi fa queste cose,senza loro pure voi stavate a morire di fare senza lavoro.

    ragionamento del cavolo tu dirai,ma funziona così,ha un filo logico

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