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Discussione: TELEXFREE aggiornato al 09/03/2014

  1. #4751
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    Ma voi siete riusciti a capire a cosa sono riferiti i 120gg e a cosa i 10 mesi?
    "non c'è inabilità più grande della paura" Nick Vujicic

  2. #4752
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    Citazione Originariamente Scritto da tig3r Visualizza Messaggio
    Ma voi siete riusciti a capire a cosa sono riferiti i 120gg e a cosa i 10 mesi?
    Forse son 120 giorni lavorativi che in totale sono 10 mesi con i festivi......((SPERO DI SBAGLIARMI))...
    Oppure questi 120 giorni son sommati a quelli che già hanno avuto..che sommati sono in totale 10 mesi...((COSA SECONDO ME PIù LOGICA E UMANA))..

  3. #4753
    Senior Member L'avatar di matricecomune
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    Ci vogliono ancora 120 giorni per capire se Telex è veramente uno schema ponzi illegale? come è possibile che una socità come Ernest & Young, tra le piu quotate nella revisione contabile americana non ha ancora determinato una cosa che tutto il mondo da ormai per scontata? mah..
    A Bettega87 piace questo messaggio.

  4. #4754
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    Citazione Originariamente Scritto da matricecomune Visualizza Messaggio
    Ci vogliono ancora 120 giorni per capire se Telex è veramente uno schema ponzi illegale? come è possibile che una socità come Ernest & Young, tra le piu quotate nella revisione contabile americana non ha ancora determinato una cosa che tutto il mondo da ormai per scontata? mah..
    Evidentemente non riescono a trovare prove sufficenti per dichiarare che sia al 100% uno schema ponzi...

  5. #4755
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    Quelli di Telex se la sono studiata proprio bene!! Quelli sono dei veri professionisti della truffa...son veramente curioso di vedere se qualcuno va veramente in prigione e se si per quanto!!!

  6. #4756
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    news???????

  7. #4757
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    nulla?
    io non trovo altre notizie sul web voi conoscete gli sviluppi se ci sono oppure siamo in standby?

  8. #4758
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    Ciao, penso che per ora non ci siano novita rilevanti a parte quelle riportate sopra. come gia detto bisogna armarsi di tanta pazienza..la cosa andra' per le lunghe..comunque teniamoci informati

  9. #4759
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    Telexfree news 30 Ottobre

    Nella giornata di ieri, il governo degli Stati Uniti ha fornito un aggiornamento sul processo nel caso contro James Merrill e Carlos Wanzeler.

    I fondatori di Telexfree (Schema Ponzi da un miliardo di dollari) , Merrill e Wanzeler sono stati incriminati con l’accusa di frode e cospirazione a luglio.

    Il governo ad oggi ha chiarito molti aspetti della vicenda, ma non tutti.

    Alla data della presente relazione, il governo ha prodotto una banca dati elettronica contenente la maggior parte dei dati e delle registrazioni ed ha accumulato durante l’investigazione di questo caso, circa 100.000 pagine.

    Il governo ha anche fornito del materiale aggiuntivo in risposta a specifiche richieste degli avvocati, tra cui tutti i documenti bancari e di intermediazione, hanno anche messo a disposizione le prove elettroniche sequestrate durante l’esecuzione dei mandati di perquisizione nel mese di aprile 2014.

    Questo il materiale prodotto dall’investigazione:

    circa 40 scatole di documenti sequestrati dagli uffici di TelexFree a Marlborough, Massachusetts, nell’aprile 2014

    circa 81 gigabyte di dati (circa 355.000 pagine) sono stati ricevuti nell’ottobre 2014 dal curatore fallimentare di TelexFree.

    Altri documenti finanziari aggiuntivi sono stati ricevuti dalla SEC grazie ad una una richiesta di accesso, e da Homeland Security Investigations, per un totale di circa 12 scatole di materiale.

    Intorno al 25 Settembre 2014 sono stati inviati per e-mail, i risultati dei cinque mandati di perquisizione.

    Per quanto riguarda i messaggi di posta elettronica,

    a partire da questa data, il governo ha ricevuto soltanto materiale riguardante uno degli account e-mail, ora seguireanno le procedure di richiesta agli altri fornitori di servizi Internet.

    Nell’aggiornamento depositato, si notano due ulteriori elementi di particolare interesse, con l’attenzione puntata sulle attività dei principali promotori di TelexFree:

    - i risultati di un mandato di perquisizione notificato a Google, Inc., intorno al 16 Ottobre 2014, in riferimento ad una notevole quantità di contenuti video detenuta dalla sua controllata, YouTube.

    – varie registrazioni effettuate da agenti in borghese dell’HSI alle conferenze di TelexFree ed in conversazioni con un promotore TelexFree

    Naturalmente le registrazioni che gli agenti HSI (Homeland Security Investigations) hanno effettuato sono secretate e non sono state divulgate in questa fase, ma confermano la presenza delle autorità di regolamentazione degli Stati Uniti nell’occasione degli eventi di TelexFree – qualcosa di cui in precedenza non eravamo a conoscenza.

    Dato l’ambiente che si respira durante le Convention, è probabile che chi ha registrato e fornito agli agenti queste prove incrimianti, sicuramente era presente in quel momento per festeggiare nelle vesti di promotore TelexFree.

    Il mandato di perquisizione a Google è interessante, in quanto ci fa capire come i regolatori sperano di recuperare i video promozionali che forse contengono alcune cose segrete, che potrebbero essere state cancellate dopo che TelexFree è stato chiuso.

    La “quantità sostanziale” di contenuti video richiesto suggerisce ancora una volta che le autorità di regolamentazione stanno accumulando una montagna considerevole di prove incriminanti contro Wanzeler e Merrill.

    Il governo intende trattare questo materiale, tranne che per i contenuti audio e video, con un database nel formato preferito dalla Corte e fornire tutto in un unico lotto, integrando quello che era stato fornito in precedenza.

    Alla luce di quanto sopra, e in linea con quello che la Corte ha definito come un “caso complesso”, il governo propone una Conferenza di Stato ad Interim (provvisoria) entro 60 giorni.

    Nel frattempo, la prossima conferenza di stato che era programmata per il 30 ottobre è stata rinviata al 6 Novembre, in quanto gli avvocati di James Merrill, purtroppo, sarebbero stati impegnati con un altro caso, quindi ne è stato richiesto il rinvio.

    Carlos Wanzeler rimane nel frattempo un latitante in fuga in Brasile.

    Nota: I nostri ringraziamenti a Don @ ASDUpdates per aver fornito una copia dello “Status Report” del governo degli Stati Uniti.

    Fonte:Telexfree news 30 ottobre - Richiesta documentazione Google
    A Hellboy, tig3r e gufo72 piace questo messaggio.

  10. #4760
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    raga news????
    ne approfitto per augurarvi buone feste
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