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Discussione: PAYZA.EU - nuovo url

  1. #1
    Senior Member L'avatar di Jack Sparrow
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    Exclamation PAYZA.EU - nuovo url

    2018/03/20

    Payza e due fratelli canadesi accusati di gestire un'attività di riciclaggio di denaro senza licenza
    Payza.com ha presumibilmente elaborato più di $ 250 milioni di proventi da schemi di Ponzi, anelli di pornografia infantile e altre imprese criminali
    WASHINGTON - Due fratelli canadesi sono stati incriminati da un grand jury federale nel distretto di Columbia per accuse che hanno operato un servizio di vendita di denaro senza licenza su Internet che ha processato più di $ 250 milioni di transazioni.

    L'annuncio è stato fatto oggi dal procuratore degli Stati Uniti Jessie K. Liu e Patrick J. Lechleitner, agente speciale responsabile delle indagini sulla sicurezza nazionale degli immigrati e delle forze armate statunitensi Washington, DC

    L'accusa fu restituita all'inizio di questo mese e non sigillata oggi nella Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia. Firoz Patel, 43 anni, e Ferhan Patel, 37 anni, che vivono nella zona di Montreal, in Québec, sono accusati di un conteggio di cospirazione per gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza e per violare i requisiti del programma antiriciclaggio, un conteggio di un denaro cospirazione di riciclaggio e un conteggio di operare un commercio senza licenza di trasmissione di denaro nel Distretto di Columbia. Se condannati, ciascuno dei fratelli deve affrontare una pena massima di oltre 25 anni.

    MH Pillars, Ltd., che opera come Payza, ha l'incarico di gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.

    Ferhan Patel è stato arrestato il 18 marzo 2018 a Detroit. Ha fatto la sua prima apparizione il 19 marzo 2018 nella Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale del Michigan. Rimane detenuto in attesa di ulteriori procedimenti nel Distretto di Columbia. Suo fratello rimane in libertà.

    "L'arresto e le accuse in questo caso dimostrano che applicheremo vigorosamente le leggi volte a proteggere il consumatore americano", ha affermato il procuratore degli Stati Uniti Liu. "Le aziende che trasmettono denaro devono essere registrate federalmente e autorizzate nella maggior parte degli Stati e delle giurisdizioni, incluso il Distretto di Columbia. I consumatori dovrebbero fare attenzione a coloro che non seguono queste leggi perché potrebbero agire come copertura per altre attività illegali ".

    "Sono orgoglioso dei team esperti e professionisti di investigatori e avvocati coinvolti nell'accusa di oggi e lodiamo i loro sforzi", ha dichiarato l'agente speciale in carica Lechleitner di HSI Washington. "Attraverso questo tipo di cooperazione interagenziale di routine, garantiamo la nostra società sicura, affidabile e giusta".

    L'accusa sostiene che l'attività criminale abbia avuto luogo da o verso marzo 2012 fino ad oggi. Gli imputati, attraverso Payza.com, sono accusati di operare in una società di trasmissione di denaro che operava senza le necessarie licenze statali e di trasmettere consapevolmente fondi derivanti da attività illegali. Nonostante abbia ricevuto la cessazione e la desistenza di lettere da vari stati, e una fonte di consulenza da parte di un consulente che gestiva un'attività di trasmissione di denaro senza le licenze necessarie era un crimine, Firoz e Ferhan Patel hanno continuato la loro attività illegale, secondo l'accusa.

    L'accusa sostiene che i Patels, insieme ad altri co-cospiratori, siano responsabili della trasmissione di oltre $ 250 milioni negli Stati Uniti e altrove. L'inchiesta sta continuando.

    Secondo l'accusa, i clienti di Payza includevano schemi di Ponzi, schemi piramidali e un sito di pornografia infantile. I Patels aprirono conti bancari negli Stati Uniti e riciclarono i loro proventi illegali attraverso quei conti.

    L'atto d'accusa prevede anche la confisca di qualsiasi proprietà coinvolta in tali reati o riconducibile a tali reati. Inoltre, l'accusa cerca la confisca specifica di circa $ 10 milioni che è già stato sequestrato e congelato.

    Ulteriori informazioni sono disponibili al pubblico su https://www.justice.gov/usao-dc/vict...e/obopay-payza .

    Un'accusa è solo una accusa formale che un imputato ha commesso una violazione delle leggi penali e non è una prova di colpevolezza. Ogni imputato è presunto innocente fino a quando, a meno che non sia stato provato colpevole.

    Questo caso è oggetto di indagine da parte del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale, l'Immigrazione e l'Esecuzione Doganale, le Indagini sulla Sicurezza Nazionale, l'Ufficio del Campo di Washington. È perseguito e indagato dall'assistente procuratore statunitense Zia Faruqui e Arvind K. Lal, capo della sezione confisca di beni e riciclaggio di denaro. L'assistenza è stata fornita dagli assistenti procuratori statunitensi John P. Marston e Diane Lucas; l'ex procuratore degli Stati Uniti Catherine K. Connelly; Specialisti paralegali C. Rosalind Pressley e Toni Donato; Avvocato / Testimone avvocato Yvonne Bryant; Analista di gestione documenti Basizette Stribling; Assistente legale Jessica McCormick; e specialisti della tecnologia Litigation Ron Royal e Joshua Ellen.

    Ultimo aggiornamento / aggiornamento: 21/03/2018

    Nuovo indirizzo payza : https://www.payza.eu
    Ultima modifica di Jack Sparrow; 10-04-2018 alle 07:38
    A magnetinik piace questo messaggio.

  2. #2
    Member L'avatar di flaspadx
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    Io sono rimasto fregato perchè non ho ancora associato nessuna carta, non esiste qualche PTC che accetta l'add funds da payza eu ? Prima che chiudano anche questo...o qualche altro modo per recuperarli... Se da un giorno all'altro chiudono cosi non ci si può più fidare di nessuna forma di pagamento a questo punto... Stamattina molta gente si sveglierà male con questa notizia...
    Ultima modifica di flaspadx; 22-03-2018 alle 09:29

  3. #3
    Senior Member L'avatar di Jack Sparrow
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    Come detto da Flaspadx il collegamento con l'estensione .eu è attivo, per ora.

    O ritirate i soldi con bonifico o convertiteli in e trasferiteli dove volete.

    Non è un caso che e sono poco inclini a fare affari con le PTC e nei TOS di c'è scritta la stessa cosa.

    E dobbiamo ammettere, è inutile far finta di non sapere, che tutte le PTC non sono altro che schemi di Ponzi e schemi piramidali, chi più, chi meno, la sostanza quella è.

  4. #4
    Member L'avatar di flaspadx
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    Dall'account ufficiale twitter dicono che le operazioni si svolgono tranquillamente da eu e che il denaro è al sicuro ma per quanto non si sa... visto che da qualche parte ho letto che man mano stanno chiudendo tutti i server...


    Io sono poco pratico con i bitcoin, dovrei trovare una guida dalla creazione di un account bitcoin al suo passaggio da payza...
    Al momento sto in attesa vediamo come si evolve... se va male non faccio più ne ptc ne sondaggi e mi libero... perchè onestamente mi sono proprio stancato di queste situazioni avverse una dietro l'altra...
    Ultima modifica di flaspadx; 22-03-2018 alle 11:35
    A Jack Sparrow piace questo messaggio.

  5. #5
    Senior Member L'avatar di Jack Sparrow
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    Nell'account stesso di payza puoi crearti il conto bitcoin per convertire i soldi e trasferirli.

    Dopo PayPal, questa sarebbe un'altra dura mazzata a tutto il mondo delle PTC e non solo.

  6. #6
    Senior Member L'avatar di yell
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    Spero non sia un'altra Liberty Reserve

  7. #7
    Member L'avatar di flaspadx
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    Citazione Originariamente Scritto da Jack Sparrow Visualizza Messaggio
    Nell'account stesso di payza puoi crearti il conto bitcoin per convertire i soldi e trasferirli.

    Dopo PayPal, questa sarebbe un'altra dura mazzata a tutto il mondo delle PTC e non solo.
    Sono andato in Wallet\Cryptocurrency Address Manager (credo sia questo) cliccato su generate new address ed ha generato l'address ed il qrcode ma non so il passaggio successivo per passarli li dentro al momento mi dice 0 balance

  8. #8
    Senior Member L'avatar di yell
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    Per poter inviare bitcoin e altre crittovalute bisogna essere verificati

  9. #9
    Member L'avatar di flaspadx
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    Citazione Originariamente Scritto da yell Visualizza Messaggio
    Per poter inviare bitcoin e altre crittovalute bisogna essere verificati
    Allora non posso farlo, io avevo intenzioni di prendere la prepagata di payza per prelevare
    ma per come si sono messe le cose... la vedo dura...

  10. #10
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    ma voi riuscite ad accedere al sito? quale link usate?

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